Ankara merkezli soruşturma kapsamında, TOKİ’ye ait bir arsanın sahte belgelerle birden fazla kişiye satıldığı belirlendi. İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’in de dahil olduğu operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Aynı arsa 20 kişiye satıldı

Soruşturmada şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları ortaya çıktı. TOKİ’ye ait arsayı kendilerine miras kaldığı şeklinde gösteren şüphelilerin, hazırladıkları sahte belgelerle aynı taşınmazı en az 20 kişiye sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Aramalarda satış belgeleri, ödeme dekontları ve çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.

Yaklaşık 80 kişinin daha ödeme yaptığı ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan hesap hareketlerinin incelenmesiyle soruşturmada dikkat çeken başka bir ayrıntıya ulaşıldı.

Başvuruda bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini ödeme açıklamasına yazarak şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği tespit edildi. Bu nedenle aynı arsanın daha fazla kişiye de satılmış olabileceği değerlendirildi.

Paraları kriptoya aktarmışlar

Soruşturmada şüphelilerin elde ettikleri paraların izini kaybettirmek amacıyla kripto para uygulamalarına transfer yaptıkları da belirlendi.

Operasyon kapsamında tutuklanan 7 şüphelinin yanı sıra diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.